제14기 정기주주총회 소집통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제24조에 근거하여 제14기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아           래 -

1. 일시 : 2024년 3월 29일 (금) 오전 10시

2. 장소 : 경기도 성남시 분당구 황새울로 359번길 11, 5층

3. 회의 목적사항
가. 보고사항

     1. 감사위원회의 감사보고의 건

     2. 제14기 영업보고의 건

     3. 외부감사인 선임 보고의 건

     4. 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건

나. 부의안건

  제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건

  제2호 의안 : 이사 선임의 건

   - 제2-1호 의안 : 사내이사 이준용 선임의 건

   - 제2-2호 의안 : 기타비상무이사 김은상 선임의 건

   - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 황민선 선임의 건

   - 제2-4호 의안 : 기타비상무이사 한수경 선임의 건

  제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

  제4호 의안 : 정관 변경의 건

   - 제4-1호 의안 : 제35조의2 “경영임원”

   - 제4-2호 의안 : 제43조 “자문역”

  제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건

4. 경영참고사항 비치 

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 국민은행증권대행부에 비치하였으며, 금융위원회 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님을 대신하여 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
  가. 전자투표, 전자위임장권유시스템 인터넷 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」
  나. 전자투표 행사, 전자위임장 수여기간 : 2024년 03월 19일 오전 9시 ~ 2024년 03월 28일 오후 5시
     - 기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마감일은 오후 5시까지만 가능)
  다. 시스템에 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는

     전자위임장 수여

  라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
  가. 직접행사 : 신분증 등 주주 본인임을 증명할 수 있는 자료 지참
  나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

     ※ 법인주주 : 위임장, 법인인감증명서, 사업자등록증, 대리인의 신분증

8. 참고 사항
상법 제542조의4 및 정관 제24조 제2항에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

2024년 3월 14일

주식회사 플레이디
대표이사 이 준 용 (직인생략)